Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила производителя одежды в финансировании самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщает пресс-служба ведомства. Судя по опубликованным фотографиям, речь идет о российской компании Gloria Jeans.
Следователи провели обыски в офисах и складских помещениях компании в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Они изъяли документы, которые подтверждают, что продукция Gloria Jeans производилась на территории ЛНР, отметили в СБУ.
Следователи считают, что товар транспортировали через «неконтролируемый» участок украинской границы в Россию. Потом компания через поддельные документы, в которых говорилось, что продукция произведена в России, ввозила одежду на Украину для реализации.
«По информации спецслужб, дельцы платили „налоги“ так называемым государственным органам ЛНР, деньги использовались, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков», – рассказали в ведомстве.
По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об отмывании средств (ст. 209 УК Украины), мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).
В июле СБУ начала проверку деятельности Gloria Jeans в связи с подозрениями о том, что компания может производить продукцию в Луганске и платить налоги в бюджет самопровозглашенной республики.