Общественная организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» направила в государственные органы запросы по наличию офшоров у фигурантов «райского досье» — вице-премьера Игоря Шувалова и бывшей супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом Дождю сообщили в организации.
Организация отправила запрос по Сечину в Генпрокуратуру России, в орган по борьбе с отмыванием денег на Каймановых островах, в надзорный орган Мальты и в надзорный орган Австрии.
Проверить Игоря Шувалова организация попросила генпрокуратуру России и Совет при президенте по противодействию коррупции.
5 ноября Международный консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу документов, которые называют «архив райских островов» или «райское досье». Речь идет об утечке информации из компании Appleby, регистрировавшей офшоры по всему миру.
В документах «Райского досье» также фигурировала бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина (они, по данным «Ведомостей», развелись в 2011 году). Сечина была единственным бенефициаром компании S Holdings Ltd, которую Appleby зарегистрировала на Каймановых островах в 2012 году. Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты бизнесмена Джулиуса Майнла в России и Восточной Европе. Сечина назвала эту информацию «бредом» в интервью «Ведомостями», добавив, что она «инвестирует только в отечественную экономику».
Жена Игоря Шувалова Ольга указана в файлах Appleby как бенефициар компании Altitude X3 Ltd., учрежденной в 2008 году на Бермудских островах. Компании принадлежит самолет Bombardier BD-700-1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS). Это судно упоминалось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального как то, на котором супруга Шувалова возила знаменитых собак корги на выставки по всему миру. Ранее директором и вице-президентом компании числился Сергей Котляренко — управляющий активами Игоря Шувалова.