Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) открыли расследование против трех банков в связи с ситуацией с государственным долгом Мозамбика. Речь идет о российском ВТБ, швейцарском Credit Suisse Group и французском BNP Paribas, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Власти США намерены выяснить, причастны ли представители трех банков к незаконным выплатам местным чиновникам денег, полученных при продаже долга. Минюст и ФБР начали изучать ситуацию с июня 2016 года. По данным газеты, тогда в столицу Мозамбика — Мапуту — приехала «небольшая группа агентов».
По информации источников, представители Минюста США уже встретились с инвесторами, которым были проданы бонды Мозамбика, и потребовали предоставить все документы, связанные с тремя банками.
Кроме того, отметило издание, Минюст США организовал встречу с представителями Credit Suisse, ВТБ и юристами из Лондона, чтобы обсудить сделки с инвесторами в Мозамбике.
Представители ВТБ, Credit Suisse Group и BNP Paribas отказались от комментариев.
В июне 2016 года The Wall Street Journal писала, что Великобритания начала проверку в отношении ВТБ и Credit Suisse Group из-за госдолга Мозамбика. Банки заподозрили в нарушении действующих в Великобритании правил раскрытия информации. По данным газеты, банки не предоставили инвесторам данные о двух кредитах на сумму более 1 млрд долларов, которые при участии банков были выданы госкомпаниям Мозамбика.
Как пояснял директор МВФ по Африке Антуанетт Сайе, эти деньги Мозамбику Credit Suisse и ВТБ выделили в 2013 году. Банки организовали выпуск облигаций на сумму 850 млн долларов для мозамбикской государственной рыболовецкой компании Ematum. Кроме того, в марте 2016 года банки осуществили обмен этих бумаг на суверенные облигации Мозамбика с более поздним сроком погашения.