Банк России отозвал лицензию у банка «Арсенал», сообщается на сайте регулятора. Лицензия отозвана с 21 сентября.
На 1 сентября 2017 года «Арсенал» занимал 495-ое место в банковской системе России.
В ЦБ отметили, что «Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.
С 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, говорится в сообщении регулятора.
«Банк России неоднократно применял в отношении „Арсенала“ меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения», — пояснили в ЦБ.