Арбитражный суд Калмыкии обязал банк HSBC выплатить 1,8 млрд рублей по операциям фонда Hermitage Уильяма Браудера, пишет газета «Ведомости».
Речь идет о деле десятилетней давности. Фондом Hermitage управлял HSBC, следует из данных суда. Газета пишет, что Браудер в интересах фонда скупал активы через компании, которые были зарегистрированы в Калмыкии. В их число входит «Дальняя степь». В 2004 году МВД республики обвинила Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний и возбудило уголовное дело. В 2013 году московский суд заочно осудил Браудера за невыплату свыше 522 млн руб. Он получил девять лет заочного срока.
«Дальняя степь» была обанкрочена. Сами акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд руб. выведены на Кипр, в том числе через HSBC, следует из материалов дела. Как изначально считалось, арбитражный управляющий не смог найти ни имущество, ни деньги, поэтому в 2007 году дело закрыли.
Однако спустя 10 лет МВД возобновило дело. Ведомство выяснило, что Александр Довженко, который был тогда арбитражным управляющим, «и не собирался искать активы „Дальней степи“». Против него возбудили уголовное дело, а Кирилл Ноготков, который пришел на место Довженко, возобновил поиск активов. Суд решил, что по долгам «Дальней степи» должны заплатить дочерний банк HSBC в России и и зарегистрированная на Гернси HSBC Management.
Суд счел, что российская «дочка» финансового конгломерата за 2004−2005 годы вывел почти 1,8 млрд руб. без подписей или печатей исполнительного органа компании. Ноготков настаивал, что ее долг перед налоговой превышал 1 млрд руб. Сам банк утверждал в суде, что он не контролировал «Дальнюю степь» и ее деньги, однако подал апелляцию на решение суда.
Связаться с Ноготковым газете не удалось. Представитель Браудера не ответил на запрос «Ведомостей», а ФНС отказалась комментировать решения суда.
Партнер KPMG Антон Зыков предупредил, что суд может создать опасный прецедент, поскольку до сих пор международные компании минимально оценивали риск привлечения их к субсидиарной ответственности в России. С ним согласен арбитражный управляющий Евгений Семченко, поскольку управляющий смог не только привлечь к ответственности иностранную компанию, но и возобновить процесс спустя много лет после его завершения.