Гражданского мужа фигуристки и певицы Анны Семенович Ивана Станкевича заподозрили в причастности к делу полковника Дмитрия Захарченко, в чьей квартире осенью 2016 года нашли более восьми миллиардов долларов наличными. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Станкевича заподозрили в причастности к делу Захарченко после того, как правоохранители отследили деньги, найденные у него в квартире. Источник агентства рассказал, что они были расфасованы в целлофановых брикетах с печатями и кодами Федеральной резервной службы США. Следователи выяснили, что эти деньги заказывали два российских банка и передавали их еще двум. По словам источника «Росбалта», речь идет о банках «Балтика», «Енисей», «Новое время» и «Интерпрогресс». У первых двух Центробанк отозвал лицензии.
Все эти банки, по словам источника «Росбалта», связаны с предпринимателей Борисом Ушеровичем, который контролировал десятки фирм, получавших многомиллиардные контракты от РЖД. Захарченко в этой системе был начальником службы безопасности, считает источник, и контролировал «прикрытие» от правоохранительных органов, а Станкевич, входивший в совет директоров банка «Новое время», работал с финансами и обеспечивал «банковское прикрытие».
Их обоих вызвали на допрос в Следственный комитет, но они не пришли. По информации «Росбалта», они оба находятся на Кипре, где оформляют гражданство. Станкевичу его уже одобрили, а документы Ушеровича еще рассматривают.
«В том, что он тоже станет гражданином Кипра, сомнений нет. Ушерович сейчас активно продвигает совместный проект с местной юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису. Проект предусматривает создание некой инвестиционной компании для вложения средств на территории РФ», — отметил собеседник «Росбалта».
До задержания Захарченко работал заместителем управления «Т» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По версии следствия, находясь на этом посту, Захарченко содействовал фирмам, которые мошенническим путем получали контракты от РЖД. В сентябре 2016 года его арестовали. В квартире, оформленной на его сводную сестру, при обыске нашли в общей сложности 8,5 миллиардов рублей наличными. Источники «Росбалта» в апреле сообщали, что, по предположению следствия, эти деньги были вознаграждением не для одного Захарченко, а для нескольких сотрудников МВД, также принимавших участие в «крышевании» фирм-подрядчиков РЖД.