По так называемой «молдавской схеме» из России выводились миллиарды долларов, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на документы о проведенных транзакциях. В ней же были задействованы 17 британских банков — по данным издания, через них вывели около 740 миллионов долларов.
Всего по общей «молдавской схеме», в которую было вовлечено около 500 человек — олигархи, московские банкиры, люди работающие или связанные с ФСБ, — было выведено от 20 до 80 миллиардов долларов, пишет издание.
Guardian связалась со всеми 17 банками. Никто из них не оспаривал подлинность данных. По информации Guardian, в число банков, якобы замешанных в схеме, входят HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts и другие.
Фото: Phil Noble / Reuters