В отношении бывшего руководителя «Татфондбанка» Роберта Мусина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Татарстану.
По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники «Татфондбанка» передали в Банк России фиктивные документы о том, что у банка есть высоколиквидные активы, которые обеспечены кредитными договорами. Это было сделано для получения кредита и похищения денег. Полученные три миллиарда рублей впоследствии, как считает следствие, перевели на счета аффилированных организаций «Татфондбанка».
Ранее 3 марта у «Татфондбанка» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Такое решение принял Центробанк. По словам министра экономики Татарстана Артема Здунова, это стало неожиданностью для властей республики.
«Татфондбанк» входил в топ-50 российских банков по величине активов и был вторым по величине банком в Татарстане. В декабре 2016 года он ввел ограничение для клиентов на снятие наличных в банкоматах и оформление вкладов. Тогда же Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию.