Владельцев фирмы Mossack Fonseca, которая находилась в центре скандала с «Панамским архивом», задержали в Панаме, сообщает издание Die Süddeutsche Zeitung.
Юргена Моссака и Рамона Фонсека обвиняют в сокрытии денежных средств сомнительного происхождения. Например, упоминается скандал с бразильской строительной компанией Odebrecht — ее подозревают в создании крупной коррупционной схемы для получения госконтрактов. Издание отмечает, что Фонсека обвинил президента Панамы Хуана Карлоса Варела в получении взяток от Odebrecht. Варела официально отверг эти обвинения.
Компания Mossack Fonseka находилась в центре расследования журналистов об офшорах известных мировых лидеров, бизнесменов и спортсменов. Миллионы документов, над которыми работали журналисты, были получены из базы данных Mossack Fonseka. Юридическая фирма помогала регистрировать офшоры в Панаме.
В этом расследовании фигурировало имя виолончелиста Сергея Ролдугина, которого президент Владимир Путин называл своим другом. На счета Ролдугина поступали крупные средства от российских корпораций, утверждали журналисты.
Сразу после публикации расследования в Mossack Fonseca проводились обыски. Правоохранительные органы искали документы, которые связаны с материалами расследования журналистов, и проверяли компанию на причастность к нарушениям закона.