Заместитель председателя Банка России Александр Торшин давал инструкции членам Таганской ОПГ по отмыванию денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад полиции Испании.
По мнению испанских правоохранительных органов, Торшин в иерархии группировки стоял выше лидера Таганской ОПГ Александра Романова. Агентство отмечает, что Романов называет Торшина свои «крестным отцом» или «боссом»
Ранее Романов был приговорен испанским судом на три года и девять месяцев лишения свободы за незаконные сделки на сумму 1,83 миллиона евро и 50 тысяч долларов.
В свою очередь, Торшин отрицает все подозрения. По его словам, он знаком с Романовым еще с начала 1990-х, но его связи с Романовым носят «исключительно социальный» характер. Запред ЦБ добавил, что после ареста Романова в Испании связи с ним не поддерживал.
Bloomberg отмечает, что обвинений со стороны испанских властей Торшину предъявлено не было.
ЦБ прокомментировал информацию Bloomberg о связях Торшина с Таганской ОПГ
В июне 2016 года правоохранительные органы Испании задержали шестерых граждан России и одного гражданина Украины, которых подозревают в «отмывании» денег. Задержанным вменяют отмывание денег для бенефициаров, среди которых были тамбовская и таганская ОПГ.
По данным El Mundo, задержанные имеют «отличные отношения с известными московскими политиками», в том числе — из «Единой России».