В Санкт-Петербурге задержали участников организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более миллиарда рублей, сообщает во вторник, 19 июля, «Интерфакс».
«Фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег», — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.
По его словам, комиссионное вознаграждение для членов группировки составляло 6% от обналичиваемой суммы.
Он добавил, что с 2015 года преступники в общей сложности обналичили более миллиарда рублей. В общей сложности они заработали более 60 миллионов рублей.
В офисах и квартирах фигурантов дела изъяли компьютеры с «вещественными доказательствами преступлений», флешки и деньги.
«Фонтанка» пишет, что также у них изъяли более тысячи кредитных карт. Фигурантов дела отправили под домашний арест.