Арестованным в Лондоне российским брокером оказался сотрудник международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Дмитрий Недзвецкий. Об этом в среду, 11 мая, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Недзвецкого отпустили под залог, его адвокат от комментариев изданию отказался, отмечает издание.
Об аресте россиянина по подозрению в отмывании денег во вторник, 10 мая, сообщала газета The Times, однако она не назвала его имя и место работы. По данным газеты, Недзвецкий был задержан в рамках расследования, касающегося российской преступной группировки, которая, как предполагается, использовала рынок фьючерсов для отмывания нелегальных доходов.
Газета упоминает о двух российских и двух иностранных компаниях, которые, по версии следствия, могли использоваться преступниками как прикрытие.
В рамках дело также заморожены несколько счетов на общую сумму в 22 милллиона долларов.