Бывший президент Анталбанка, ингушский бизнесмен Магомед Мухиев был задержан в Москве при попытке вылететь за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
По данным источников, Мухиева задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Защита Мухиева предлагала освободить его под залог в 10 миллионов рублей, но суд, вероятно, учел попытку Мухиева сбежать, пишет издание. Мухиева арестовали на два месяца и отправили в СИЗО.
В конце 2015 года Центробанк сообщил МВД о массовых хищениях средств вкладчиков. Тогда стало известно, что в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум». По данным следствия, они предлагали вклады под завышенные ставки, после чего выводили похищенные деньги из страны. В результате махинаций было похищено более 30 миллиардов рублей.
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Анталбанка в сентябре 2015 года. На тот момент по величине активов банк занимал 198-е место в банковской системе России.