Банкир Александр Григорьев, которого следователи считают одним из организаторов масштабной схемы по выводу за границу средств на общую сумму в $46 млрд, стал обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Коммерсантъ».
Совладелец нескольких обанкротившихся банков стал фигурантом дела только в октябре после задержания экс-председателя правления «КБ "Донинвест"» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. Следователи считают, что женщины могут быть причастны к выводу со счетов банка в офшоры более миллиарда рублей и заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости в Крыму и других регионах более чем на 150 млн.
В материалах дела говорится, что Калитванская и Гуленкова были подконтрольны Александру Григорьеву, который ранее был совладельцем обанкротившихся банков «Западный» и «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все эти банки лишились лицензий вскоре после перехода управления к Григорьеву. Ущерб только по эпизоду в «КБ "Донинвест"» оценивается в 105 млн рублей.
Общая же сумма выведенных за границу средств, по версии следствия, составляет $46 млрд за четыре года. Сам Григорьев, задержанный в конце октября в Москве в собственном ресторане, свою вину отрицает. В МВД его считают одним из руководителей схемы, в которой участвовали до 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с госучастием.
Газета пишет, что для вывода денег за границу использовалась «молдавская схема»: заключались фиктивные сделки между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии, после чего последние «находили» фиктивных поручителей в России. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла расплатиться, и кредиторы обращались в молдавский суд. Судебные приставы, в свою очередь, пользовались услугами кишиневского Moldindconbank, через который работали банки Григорьева. В результате с российских фирм было взыскано $18,5 млрд, которые по этой схеме были выведены за границу.