Бывший финансовый директор коммерческого банка «Траст» был задержан полицией по подозрению в мошенничестве на миллионы долларов. Об этом в четверг, 25 июня, «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел России Елену Алексееву.
«В рамках возбужденного следователями столичного главка МВД уголовного дела по факту хищения денежных средств ОАО "Национальный банк Траст" задержан в порядке ст.91 УПК финансовый директор указанного кредитного учреждения», — цитирует агентство Алексееву.
Представитель МВД также отметила, что следствие собирается просить избрания меры пресечения в отношении задержанного.
Ранее обвинение в мошенничестве было предъявлено бывшему руководителю казначейства — заместителю председателя правления банка. Он тоже был задержан и помещен под домашний арест.
Как считает следствие, подозреваемые вступили в сговор и похитили привлекаемые банком от физических и юридических лиц средства. В течение двух лет, с 2012 по 2014 годы, руководство банка перевело более 7 миллиардов рублей и 118 миллионов долларов США по подложным кредитным договорам, заключенных с юридическими лицами, зарегистрированными на Кипре.
В связи с этим в апреле 2015 года было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве. Впоследствии их объединили в одно производство для расследования