Сотрудники московского подразделения немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank могут быть причастны к отмыванию денег сомнительного происхождения для своих российских клиентов, приводит бизнес-издание Manager Magazin данные Федерального управления по финансовому надзору Германии (BaFin).
Расследование касается операций с деривативами, которые якобы покупались на внебиржевом рынке в Москве, а уже через несколько секунд продавались на лондонском внебиржевом рынке. В данном случае речь может идти о сумме по меньшей мере в несколько сотен миллионов евро.
В ходе операций средства в российских рублях переводились в британские фунты стерлингов и американские доллары. При этом внебиржевой характер сделок якобы позволил московскому филиалу Deutsche Bank обойти обычные процедуры проверки происхождения средств.
Сейчас для внутреннего расследования в штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте отправлены эксперты из Лондона и Нью-Йорка, а руководить их работой будет руководитель европейских подразделений и член правления организации Штефан Ляйтнер.
В Deutsche Bank изданию сообщили, что часть трейдеров из московского отделения отправлена в отпуск на время проведения расследования. Если подозрения подтвердятся, в банке пообещали предпринять «жесткие меры».