В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконном выводе из России более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.
Полиция провела 22 обыска в квартирах и офисах. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой «банк-клиент», а также 20 миллионов рублей наличными.
С 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
Обналичивание осуществлялось через банкоматы в Дагестане, а также некоторыми другими способами.
В целом в теневой сектор экономики таким образом было выведено более 100 млрд руб.