В Московской области задержан лидер преступной группировки, которая занималась незаконной легализацией денег. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщается на сайте регионального главка МВД.
По данным полиции, начиная с июля текущего года подозреваемые, используя расчетные счета фирм-«однодневок», незаконно обналичивали средства обращавшихся к ним различных физических и юридических лиц под видом оплаты товаров и оказания услуг. После обналичивая деньги передавались заказчикам при удержании 2,5-процентной комиссии.
В сентябрю преступная группа обналичила свыше пяти миллиардов рублей, получив от этого около 129 миллионов рублей.
Полиция провела обыски по месту жительства одного из активных членов группировки, в ходе которых были обнаружены 53 миллиона рублей, а также документы и другие предметы, относящиеся к делу.
Расчетные счета фирм банды, на которых содержится почти 400 миллионов рублей, арестованы.
Задержанный руководитель группировки – уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство – России и Израиля. Полиция ищет других участников преступной схемы.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.