Основным ответчиком по иску названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, которые принадлежат сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву. По версии следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Представитель Кацыва утверждает, что ее клиент никаких денег из фонда не получал.
Об иске к российским бизнесменам стало известно от федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Приита Бхарара.
«Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем»,— подчеркнул он.