В частности, обыск проводится в здании Управления федеральной почтовой связи города (Главпочтамт).
Кроме того, по информации издания, обыски проводились или еще проводятся также в здании Петроградского межрайонного почтамта, в нескольких компаниях, заподозренных в незаконном обналичивании денег, и в десяти квартирах физических лиц. Последние, по информации следствия, могли участвовать в преступной схеме.
Издание уточняет, что суммы незаконного обналичивания средств могут исчисляться миллиардами рублей. Разработка преступной группы велась около года, а дело было возбуждено в июне 2013 года.
Согласно закону «О почтовой связи» ФГУП не имеет права заниматься банковским бизнесом.